Enthüllung: Riesiges milliardenschweres Geldwäschenetzwerk in Toronto aufgedeckt

Kürzlich wurde eine internationale Untersuchung zu einem mutmaßlichen Geldwäschering im Großraum Toronto aufgedeckt. Die Behörden gehen davon aus, dass dieses Netzwerk mit einem Mann in Verbindung steht, der beschuldigt wird, Geld für Terroristen gewaschen zu haben. Dokumente, die während des Prozesses gegen Cameron Ortis, den ehemaligen Geheimdienstchef des RCMP, offengelegt wurden, belegen die Beteiligung Kanadas an dieser Untersuchung.

Das Geldwäsche-Netzwerk

Altaf Khanani, ein pakistanischer Staatsbürger, steht seit mindestens 2008 im Visier der internationalen Strafverfolgungsbehörden, als er in seinem Heimatland wegen illegaler Geldüberweisungen verhaftet wurde. US-Behörden werfen Khanani, den ein Medienunternehmen als „meistgesuchter Betrüger der Welt“ bezeichnete, vor, Milliarden von Dollar zugunsten der organisierten Kriminalität und terroristischer Organisationen wie Al-Qaida und den Taliban gewaschen zu haben.

Kanadas Engagement

Während des Prozesses gegen Cameron Ortis veröffentlichte Dokumente offenbaren das Ausmaß der Beteiligung Kanadas an den Ermittlungen gegen Khanani. Vertreter der Five Eyes, einer Geheimdienstallianz aus Australien, Kanada, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, trafen sich im September 2014, um Informationen über Khananis Aktivitäten auszutauschen.

In einem RCMP-Bericht heißt es, dass Khanani „ein internationales Geldwäschesyndikat im Wert von mehreren Milliarden Dollar mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten betreibt“. Einer anderen RCMP-Untersuchung zufolge wurden in Kanada Agenten identifiziert, die für Khanani arbeiteten.

„Projekt Oryx“ ist der Codename für die Ermittlungen des RCMP zu einem mutmaßlichen Geldwäschering mit Sitz im Großraum Toronto. Die Ermittlungen führten zur Identifizierung von Verdächtigen.

Kanadische Ermittlungen

Laut einem RCMP-Bericht hat der kanadische Finanznachrichtendienst FINTRAC Finanztransaktionen im Wert von über 3,5 Milliarden US-Dollar entdeckt, die von einem einzigen Unternehmen stammten, und diese dem RCMP gemeldet.

In einem anderen RCMP-Geheimdienstkoordinierungsbericht wird die Empfehlung einer Untersuchung gegen zwei Geschäftsleute aus Ontario erwähnt, um ihre möglichen Verbindungen zu Khanani festzustellen. In demselben Bericht werden auch fünf Unternehmen aus Ontario identifiziert, die möglicherweise direkt oder indirekt mit Khananis Aktivitäten in Verbindung stehen.

Der Prozess gegen Cameron Ortis

Cameron Ortis, ehemaliger Geheimdienstdirektor des RCMP, steht derzeit vor Gericht, weil er versucht hat, geheime Informationen zu verkaufen. Ihm werden sechs Anklagepunkte vorgeworfen, darunter drei Fälle der vorsätzlichen und unbefugten Weitergabe besonderer Betriebsinformationen. Der Prozess begann am Dienstag und wird voraussichtlich acht Wochen dauern. Ortiz hat sich nicht schuldig bekannt.

E-Mails, die auf einem von Ortis beschlagnahmten USB-Stick gefunden wurden, deuten darauf hin, dass dieser versuchte, Kontakt zu Khanani aufzunehmen und ihm geheime Informationen mitzuteilen. Die Anwälte von Ortis haben ihre Verteidigung noch nicht vorgelegt, haben jedoch angedeutet, dass sie argumentieren werden, dass er mit Vollmacht gehandelt habe.

Khananis Verhaftung

Nach umfangreichen, mehrjährigen Ermittlungen, an denen fünf Länder beteiligt waren, wurde Khanani in Panama festgenommen und in Florida wegen 14 Anklagepunkten im Zusammenhang mit Geldwäsche angeklagt. Seine Festnahme wurde von hochrangigen Strafverfolgungsbeamten als Ergebnis einer internationalen Koordinierung begrüßt.

Aus US-Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Khanani einem Deal zugestimmt hat, um sich einer einzigen Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche schuldig zu bekennen. Er wurde in Miami zu mehr als fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar verurteilt.

Quelle: www.bing.com