RCMP-Dokumente zeigen, dass in GTA mutmaßliche Geldwäsche in Höhe von mehreren Milliarden Dollar aufgedeckt wurde.

Dokumente, die kürzlich im Prozess gegen Cameron Ortis, einen ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter der Royal Canadian Mounted Police (RCMP), entsiegelt wurden, zeigen, dass die RCMP an einer Untersuchung von Geldwäsche in fünf Ländern beteiligt war.

Eine internationale Untersuchung eines Geldwäschenetzwerks

Neu veröffentlichte Dokumente belegen die Beteiligung Kanadas an einer internationalen Untersuchung zu einem mutmaßlichen Geldwäschering im Großraum Toronto, der nach Ansicht der Behörden mit einem Mann in Verbindung steht, der der Geldwäsche für Terroristen beschuldigt wird.

Altaf Khanani, ein pakistanischer Staatsbürger, wird seit mindestens 2008 von internationalen Strafverfolgungsbehörden überwacht, als er in seinem Heimatland wegen illegaler Geldüberweisungen verhaftet wurde.

Das US-Außenministerium hat Khanani, der in einem Medienbericht als einer der meistgesuchten Betrüger der Welt bezeichnet wird, beschuldigt, Milliarden von Dollar für organisierte Kriminalität und Terrorgruppen wie Al-Qaida und die Taliban gewaschen zu haben.

Dokumente, die während des Prozesses gegen Cameron Ortis, den ehemaligen RCMP-Geheimdienstdirektor, der wegen vier Verstößen gegen den Security of Information Act angeklagt wurde, veröffentlicht wurden, zeigen das Ausmaß der Beteiligung Kanadas an den koordinierten Bemühungen zur Untersuchung von Khanani. Diese Dokumente zeigen auch, dass kanadische Geheimdienste ihn als zentrale Figur in einem mutmaßlichen Geldwäschenetzwerk im Großraum Toronto betrachteten.

Die Länder der Five Eyes-Allianz treffen sich

Während des Prozesses veröffentlichte Dokumente zeigen, dass sich Vertreter der Five Eyes-Allianz, einer Geheimdienstallianz zwischen Australien, Kanada, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, im September 2014 trafen und vereinbarten, Geheimdienstinformationen und Informationen über Khananis Aktivitäten auszutauschen.

In einem im September 2014 verfassten RCMP-Bericht heißt es: „Altaf Khanani mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten gilt vermutlich als Anführer eines internationalen Geldwäschesyndikats im Wert von mehreren Milliarden Dollar.“

RCMP-Bericht identifiziert mit Khanani verbundene Geschäfte als „vorrangige Bedrohung“ […] aufgrund seiner Nutzung durch organisierte Kriminalität und/oder terroristische Gruppen zum Waschen von Erträgen aus Straftaten.“

In einem anderen RCMP-Untersuchungsbericht, der ebenfalls in den Prozessunterlagen enthalten ist, heißt es, dass in Kanada „der Geheimdienst eine Reihe von Agenten identifiziert hat, die für Khanani arbeiten“.

Projekt „Oryx“ ist der Codename für die Untersuchung des RCMP zu dem mutmaßlichen Geldwäschesystem im Großraum Toronto. Die Ermittlungen führten zur Identifizierung von Verdächtigen.

Möglicher Beweis für Geldwäsche in Kanada

Aus einem der dem Gericht vorgelegten RCMP-Berichte geht hervor, dass das kanadische National Financial Intelligence Coordination Centre (FINTRAC) dem RCMP mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar an Finanztransaktionen eines Unternehmens gemeldet hat.

Ein Bericht des National Intelligence Coordination Centre des RCMP, der in Gerichtsdokumenten enthalten ist, empfiehlt die Untersuchung zweier Geschäftsleute aus Ontario, um ihre möglichen Verbindungen zu Khanani zu ermitteln. Außerdem werden fünf Unternehmen in Ontario identifiziert, die möglicherweise direkt oder indirekt mit den Geschäftsaktivitäten von Khanani in Verbindung stehen.

Die angebliche Beteiligung von Cameron Ortis

Cameron Ortis, 51, arbeitete als Geheimdienstdirektor für den RCMP und wird beschuldigt, versucht zu haben, geheime Informationen zu verkaufen.

Ihm werden sechs Anklagepunkte vorgeworfen, darunter drei Fälle der vorsätzlichen und unbefugten Weitergabe besonderer Betriebsinformationen und ein Anklagepunkt des Versuchs, besondere Betriebsinformationen weiterzugeben.

Der Prozess gegen Ortis begann am Dienstag und wird voraussichtlich acht Wochen dauern. Ortis bekannte sich in allen gegen ihn erhobenen Anklagen nicht schuldig.

E-Mails, die auf einem USB-Stick gefunden wurden, der bei Ortis zu Hause beschlagnahmt wurde, dienten als Beweismittel und deuten darauf hin, dass Ortis versucht hat, Kontakt zu Khanani aufzunehmen und ihm geheime Informationen mitzuteilen.

Die Anwälte von Ortis haben ihre Argumente noch nicht dargelegt, haben aber angedeutet, dass sie argumentieren werden, dass er mit Genehmigung gehandelt hat.

Khananis Verhaftung und Verurteilung

Nach umfangreichen, mehrjährigen Ermittlungen, an denen fünf Länder beteiligt waren, wurde Khanani in Panama festgenommen und in Florida wegen 14 Anklagepunkten im Zusammenhang mit Geldwäsche angeklagt.

Die Festnahme wurde von hochrangigen Strafverfolgungsbeamten als Ergebnis einer internationalen Koordinierung begrüßt.

„Diese Festnahme ist das Ergebnis eines beispiellosen Ausmaßes des Austauschs und der operativen Zusammenarbeit zwischen den Five Eyes-Partnern, und die Lehren aus diesem Fall werden bereits in nachfolgenden Ermittlungen zu komplexen kriminellen Netzwerken angewendet“, sagte der FBI-Sprecher Randall Coleman im Jahr 2016.

Aus US-Gerichtsakten geht hervor, dass Khanani einem Plädoyer-Deal zustimmte und sich in einem einzigen Anklagepunkt der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannte. Er wurde in Miami zu mehr als fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar verurteilt.

Quelle: www.bing.com